Büyük Britanya Yüksek Mahkemesi Javanshir Feyziyev’in mal varlığının dondurulması kararını onadı
Bu mülklerin suç gelirleriyle satın alındığından şüpheleniliyor
Büyük Britanya Yüksek Mahkemesi, Azerbaycan Milletvekili Javanshir Feyziyev’in Londra’daki 50 milyon sterlin değerindeki gayrimenkul portföyünün dondurulması kararını onadı. tutulmuş.
Bu, ilk Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) tarafından bildirildi.
İlgili mülk belgelerine aşina olan OCCRP, Feyziyev ailesine ait mülklere İngiliz Ulusal Suç Ajansı’nın (NCA) talebi üzerine Haziran 2023’te el konulduğunu tespit etti.
İngiltere bu mülklerin suç gelirleriyle satın alındığından şüpheleniyor.
Karar hakkında yorum yapan Uluslararası Şeffaflık Örgütü Birleşik Krallık Araştırma ve Soruşturma Başkanı Steve Goodrich, kararı memnuniyetle karşıladı.
Artık Ulusal Suç Teşkilatı’nın, gayrimenkulün “suç gelirleriyle” elde edildiğini kanıtlama fırsatına sahip olduğunu söyledi.
“Azerbaycan gibi ülkelerde sivil toplum ve bağımsız medya üzerindeki baskılar göz önüne alındığında, Birleşik Krallık’a giren her türlü suç ve yolsuzluk şüphesinin mümkün olduğunca takip edilmesi hayati önem taşıyor. Hükümet, kolluk kuvvetlerine ekonomik suçları gerektiği gibi soruşturmak ve Birleşik Krallık’ın kirli para cenneti rolüne son vermek için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlamalıdır.”dedi.
Bu, OCCRP’nin “Azerbaycan Laundromat” kara para aklama operasyonuna ilişkin 2017 soruşturması açısından önemli bir gelişme.
Büyük Britanya Ulusal Suç Teşkilatı daha önce Javanshir Feyziyev’in aile üyelerinin hesaplarındaki 20 milyon dolardan fazla parayı, “Azerbaycan Çamaşırhanesi” olarak bilinen uluslararası kara para aklama mekanizması yoluyla yasadışı yollardan elde edildiği iddiasıyla dondurmuştu.
Ocak 2022’de Westminster Sulh Mahkemesi, paranın meşru ticari işlemlerden elde edildiğini gösteren belgeler talep etti. “tamamen hayal ürünüdür ve hesapları açan kişilerin kara para aklama faaliyetlerini örtbas etmek amacıyla tasarlanmıştır” delillere atıfta bulunarak, dondurulan miktarın 7 milyon dolarından fazlasına el konulmasına karar verdi.
OCCRP’nin 2017 yılında yayınladığı “Azerbaycan Laundromat” araştırma yazılarında Javanshir Feyziyev’e ait olduğu iddia edilen iki şirketin kara para aklama mekanizması yoluyla 138 milyon dolar fon aldığı belirtiliyor.
2023 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından Zafer Nişanı’na layık görülen Javanshir Feyziyev, açıklamalarında kara para aklama veya diğer yasa dışı eylemlerle herhangi bir bağlantısı olduğunu kategorik olarak reddetti.
Duruşma devam ederken dava, mali suçlarla mücadelede ve küresel mali sistemlerin bütünlüğünü korumada uluslararası işbirliğinin öneminin altını çiziyor.
