Bir İsviçre bankasındaki “Özbek prensesinin” milyonlarcasını kim donduracak?
Birkaç yıl önce, Özbek hükümetinin talebi üzerine İsviçre bankaları, Özbekistan’ın eski cumhurbaşkanının geçmişte “Özbek prensesi” olarak anılan kızı Gülnara Kerimova’ya ait 840 milyon dolar değerindeki varlıkları dondurdu.
İsviçre’de uzun bir yargılamanın ardından yakın gelecekte bir karar çıkması bekleniyor: Peki bu para kime aktarılacak, İsviçre hükümetine mi, Özbekistan hükümetine mi, yoksa Zeromax şirketinin eski yatırımcılarına mı aktarılacak, belki de iade edilecek. Şu anda Taşkent yakınlarındaki bir kadın kolonisinde cezasını çeken 51 yaşındaki Gülnara’ya mı?
Bu sorular İngiliz yayınları tarafından soruluyor Finans Zamanları.
İsviçre Federal Savcılığı (OAG), on yıllık bir soruşturmanın ardından 28 Eylül’de Gülnara Kerimova’ya ilişkin ceza davasıyla ilgili iddianameyi mahkemeye gönderdi. Financial Times, mahkemenin bu servetin nasıl elde edildiğini ve gelecekte nereye gideceğini bulması gerektiğini yazıyor.
Yayına göre Zeromax’ın alacaklıları uzun zaman önce yeni bir dava başlattı. Zug merkezli Zeromax, 2010 yılında 4,6 milyar dolar borcuyla iflas başvurusunda bulunduğunda, İsviçre’deki en büyük ikinci iflas oldu. Bundan önce holding şirketi Özbekistan’ın en büyük yatırımcısı ve işvereniydi ve büyük ölçüde Kerimova ile bağlantısı vardı.
Financial Times’a göre şirketin alacaklılarının listesi oldukça geniş; Brezilyalı futbol yıldızlarından Kara Orman zanaatkârlarına kadar bu listede yer alıyor.
Alacaklıların 10 Ekim’de açtığı davada, İsviçre hükümetinin oyunu oynadığı ve yıllardır haklarının uygulanmasını engellediği iddia ediliyor.
Onlara göre yetkili Bern, çeşitli diplomatik ayrıcalıklar karşılığında bu parayı sessizce Özbek hükümetine aktarmak istiyor.
Zürih’te alacaklıların haklarını savunan avukat Thomas Riem, Financial Times’a verdiği röportajda, “Müşterilerimiz 2017’den beri İsviçre ve Özbekistan’daki üst düzey yetkililer arasındaki gizli anlaşmadan şikayetçi” dedi.
İsviçreli yetkililere göre Gülnara Kerimova ile Zeromax şirketi arasında herhangi bir bağlantı bulunmuyor. 2018 yılındaki mahkeme kararına göre Zeromax, Karimova tarafından kontrol edilmiyordu ve ona herhangi bir gelir getirmiyordu. Kararın yürürlükte kalması halinde Kerimova’nın parası Özbekistan hükümetine devredilecek.
Bu, Kerimova’nın servetinin suç kaynaklarına ilişkin iddiaların ortaya atıldığı ilk sefer değil. ABD Adalet Bakanlığı’nın 2019 tarihli iddianamesinde belirtildiği gibi Kerimova’nın, Taşkent’te telekomünikasyon sözleşmeleri imzalamak isteyen uluslararası şirketlerden toplam 850 milyon dolardan fazla rüşvet aldığı iddia ediliyor. Dava henüz duruşmaya ulaşmadı. 2010 yılında yayınlanan diplomatik yazışmalarda ABD’li diplomatlar, Gülnara Kerimova’yı “ülkenin en nefret edilen kişisi” olarak tanımladı; “tehdit ve gözdağı yoluyla Orta Asya devletindeki hemen hemen her kazançlı işte pastadan bir dilim elde etti ve bir “soyguncu baron.” “”.
Kerimova, Zeromax’la ilgili suçlamaları ve kendisine yöneltilen diğer tüm suçlamaları tamamen reddediyor.
Cenevre merkezli avukatı Gregoire Manja, “Tüm suçlamalara karşı çıkıyor ve beraat etmesi için mücadele edecek” diyor.
“İsviçre bankalarında dondurulan para artık yasal olarak ona ait” dedi.
Duruşmanın ne zaman gerçekleşeceği belli değil ancak Financial Times’taki bir makale, tüm tarafların anlaşmazlığın yakında çözüleceğinden umutlu olduğunu söyledi.
Mart 2020’de Taşkent Şehri Ceza Mahkemesi, Gülnara Kerimova’yı suç topluluğu örgütleme, gasp, hırsızlık ve suç faaliyetlerinden elde edilen gelirleri yasallaştırma suçlarından suçlu bularak 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. 2019 baharından bu yana cezasını Taşkent bölgesinin Zangiata ilçesindeki 21 numaralı kadın kolonisinde çekiyor.
Gülnara Kerimova’nın İsviçre, Fransa, ABD ve diğer bazı ülkelerdeki toplam varlık miktarının yaklaşık 1,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Özbekistan hükümeti bunların bir kısmını iade etmeye çalışıyor.
Böylece, 2020 ve 2021’de Özbekistan, Paris’teki bir apartman dairesinin ve 1815’te inşa edilen Château de Groussay’ın satışından sonra Fransa’dan 20 milyon dolar iade etti.
Daha önce “Özodlik” rapor edildi İngiltere’de Gülnara Kerimova’nın değeri 25 milyon doları aşan iki dairesine ve malikanesine el konulduğu belirtildi. İngiltere’nin Ciddi Dolandırıcılık Ofisi (SFO), Gülnara Kerimova’nın “Özbek pazarına erişimlerini kolaylaştırmak için 2004 ile 2012 yılları arasında telekomünikasyon şirketlerinden yüz milyonlarca dolar rüşvet aldığını” iddia etti.
