Eski bakan Moşe Kahlon dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanacak – İsrail Haberleri
Devlet Savcılığı, eski Maliye Bakanı Moşe Kahlon ile birlikte dört şüpheliyi daha ifade vermeye çağırdı iddianame öncesi duruşmaAdalet Bakanlığı’nın Salı günü yaptığı açıklamaya göre.
2021-2022 yılları arasında bankacılık dışı kredi sağlayan halka açık bir şirket olan Unet Credit’in başkanlığını ve yönetim kurulu başkanlığını yürüten Kahlon, güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya.
Ayrıca şirketin itibarını olumsuz yönde etkileyebilecek mali bilgileri gizlemekle de suçlanıyor. İsrail’in daha geniş ekonomisi.
İsrail Devlet Savcılığı Ayrıca Unet Credit’in kontrol sahibi hissedarları ve yöneticileri olan Tzachi Ezer, Shai Penso ve Shlomo Isaac’ın yanı sıra şirketin uyum görevlisi, bir danışman ve şirketlerin kendisi de dahil olmak üzere beş şüpheliyi daha suçlamayı planlıyor.
Dolandırıcılık ve raporlama ihlalleri nedeniyle soruşturuluyorlar. Menkul Kıymetler Dairesi, davayı Vergi ve Ekonomi Savcılığı’nda yönetiyor.
Önemli iddialardan biri, 2020 yılında hissedarların kontrolündeki özel bir şirkete 50 milyon şekel değerinde 2 milyon hisse tahsis edildiği iddia edilen bir hisse tahsis anlaşmasıyla ilgili.
Anlaşmanın, özel şirketin tahvil borçlarını geri ödemek için manipüle edildiğinden ve halka açık şirkete önemli ölçüde yanlış bilgi verildiğinden şüpheleniliyor.
Ek durumlar
Başka bir dava ise şirketin Nasıra şubesinde iddia edilen 5 milyon şekel zimmete para geçirme ve diğer mali usulsüzlükleri içeriyor. Bu usulsüzlüklerin 2020’nin sonlarında keşfedildiği ancak kontrol sahibi hissedarlar tarafından 2022’nin ortalarına kadar gizlendiği bildirildi.
Bu bulguların raporlanmasındaki gecikme, Unet Credit’in hisse senedi işlemlerinin askıya alınmasına, kredi notunun düşürülmesine ve şirketin mali raporlarına ilişkin denetçi onayının geri çekilmesine yol açtı.
Ayrıca Tzachi Ezer’in halka açık şirketten 400.000 şekel’i bizzat çektiği iddia ediliyor.
