İngiltere, Azerbaycan Milletvekili Javanshir Feyziyev’in 39 milyon lira değerindeki mal varlığını dondurma kararı aldı

Ailenin 22 mülkünün belgeleri de donduruldu

İngiliz hükümeti, Azerbaycan Milletvekili Javanshir Feyziyev ve eşinin Londra’da yasadışı gelirle satın alındığına inanılan 22 mülkünü dondurdu. Bu konu 22 Şubat’ta Yargıtay’da görüşüldü.

OCCRP tarafından elde edilen özel belgelerde anlaşılan 39,5 milyon £ (yaklaşık 50 milyon $) üzerinde satın alınan mülkler, Haziran 2023’te Yüksek Mahkeme kararıyla donduruldu.

Feyziyev bu makalenin yayınlandığı tarihte yorum taleplerine yanıt vermedi, ancak ailenin avukatı Perşembe günü Yargıç Nigel Poole huzurundaki duruşmada Ulusal Suç Teşkilatı’nın (NCA) yasal işlemleri takip etmediğini ve bu konuyu tartışmamanın en iyisi olduğunu söyledi. Varlıklardan herhangi birinin hukuka aykırı olarak edinilmesinin bir deneme olmadığını söyleyerek mülklerin dondurulmasına ilişkin kararı iptal etmeye çalıştı.

Birleşik Krallık Ulusal Suç Dairesi (MCA), daha önce siyasetçinin ailesini banka hesaplarında milyonlarca sterlin tuttuğu gerekçesiyle soruşturmuştu. Ajans, sorunun 2017 yılında OCCRP tarafından “Azerbaycan’ın Kara Para Aklama Makinesi” olarak bilinen belgelerde ortaya çıkarılan uluslararası bir kara para aklama planının ardından keşfedildiğini söyledi.

Feyziyev’in eşi, en büyük oğlu Orkhan ve yeğeni Elman Javanshir’e ait hesaplarda biriken bu fonların 5,6 milyon lirasına (7,56 milyon dolar) 2022 yılında İngiltere el koydu.

MCA’nın verdiği bilgiye göre, Feyziyev ve eşinin edindiği mal varlıklarının dondurulması yönündeki son karar, ailenin varlıklarının kara para aklama yoluyla elde edildiğine ve varlıklarını satmalarını veya devretmelerini engellediğine dair “güçlü deliller” bulunduğu için talep edilmişti.

Teşkilatın mahkeme dosyasında, kara para aklamaya karıştığı tespit edilen şirketlere kadar izlenebilecek “olağandışı karmaşık para akışları” ve “alışılmadık, yanlış veya uydurma beyanların” eşlik ettiği belirtildi.

Dondurulan mülkler arasında en pahalı mülkler 26 milyon poundun (33,4 milyon dolar) üzerinde bir fiyata satın alındı. Özel “Chelsea Kışlası” kompleksindeki bu iki mülk, 2020 yılında Feyziyev tarafından satın alındı. Bu mülkler, İngiliz yetkililerin Feyziyev’in karısı, oğlu ve yeğeninin kara para aklamayla olan bağlantılarını araştırdığı bir dönemde satın alındı.

Dondurulan diğer mülkler arasında Regent’s Park’a bakan bir dairenin yanı sıra Kuzey Batı Londra’da 19 yeni inşa edilmiş daire yer alıyor. Feyziyev, bu mülkleri 2008-2018 yılları arasında 10 milyon poundun (13,7 milyon dolar) üzerinde bir fiyata satın aldı ve ardından hiçbir ödeme yapmadan fonun hesabına aktardı.

MCA tarafından sağlanan bilgilere göre, dondurulan mülklerin toplam değeri şu anda 50 milyon poundun (63 milyon $) üzerinde.

Yargıç Poole, varlıkların dondurulup dondurulmayacağına daha sonraki bir tarihte karar verecek.

Feyziyev, 2010 yılından bu yana Azerbaycan-Büyük Britanya parlamentolar arası ilişkiler çalışma grubunun eşbaşkanlığını ve 2022 yılına kadar Avrupa Birliği-Azerbaycan Parlamentolararası İşbirliği Komitesi’nin eşbaşkanlığını yürütmektedir.

Feyziyev, İngiliz mahkemesinin akrabalarına ait hesaplarda bulunan 5,6 milyon sterlinden fazla paraya el konulmasını onaylamasının ardından birkaç ay sonra istifa etti. Hakim, paranın yasal ticari işlemler sonucu elde edildiğini gösteren belgelerin “tamamen uydurma olduğunu ve hesapları oluşturan kişilerin kara para aklama faaliyetlerini gizlemek amacıyla hazırlanmış” olduğunu ve “birçok delil” ortaya çıkardığını vurguladı.

O dönemde basına açıklama yapan ailenin avukatı, Feyziyevlerin el koyma kararından hayal kırıklığına uğradığını ancak MCA’nın talep ettiği 15,4 lira yerine 5,6 milyon lira almalarından “memnun olduklarını” söyledi. Ayrıca mahkemenin “Cavanşir Feyziyev ve sanıkların yolsuzluğa katılmadıklarını” teyit ettiğini de vurguladılar.

2017 yılında, OCCRP’nin “Azerbaycan’ın Kara Para Aklama Makinesi” adlı aydınlatıcı araştırması, karmaşık bir kara para aklama planının, iki yıl boyunca İngiltere’ye kayıtlı dört offshore şirketi aracılığıyla eski Sovyet cumhuriyetinden yaklaşık 2,9 milyar doları nasıl akladığını ortaya çıkardı. Bu parayı alanlar arasında en az üç Avrupalı ​​siyasetçi, rejimi öven yazılar yazan bir gazeteci, hükümeti öven iş adamları ve hükümet görevlerinde çalışan veya bağlantıları olan tanınmış Azerbaycanlılar vardı.

OCCRP, Feyziyev’in kurduğu Azerbaycan’ın büyük ilaç şirketi Avromed ile aynı adı taşıyan iki şirketin bu şekilde 138 milyon dolar elde ettiğini ortaya çıkardı.

Bu soruşturma, Feyziyev’in OCCRP’ye yönelik asılsız iddialarının ana konusuydu ve mutabakata varılan şartlarda karara bağlandı. Feyziyev kara para aklamayı veya herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunmayı kategorik olarak reddetti.