Bankaların ve noterlerin Devlet Vergi Dairesi nezdindeki yeni görevleri belirlendi
Bankaların ve noterlerin Devlet Güvenlik Teşkilatı (SSS) nezdindeki yeni görevleri belirlendi.
Bu, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin “Suç yoluyla elde edilen malların yasallaştırılması ve terörün finansmanı ile mücadeleye ilişkin” ve “Hedefli mali yaptırımlara ilişkin” yasalarının uygulanmasıyla ilgili olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bazı yasalarının değiştirilmesine ilişkindir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 26 Aralık 2023 tarih ve 1080-VIQD sayılı “1080-VIQD Sayılı Kanunun Uygulanması ve Bu Konuda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Bazı Kararlarının Değiştirilmesi Hakkında” kararnameye yansıdı.
Böylece, bankalar, noterler, yaptırıma tabi kişi ve kurumların varlıkları, yaptırıma tabi kişi ve kurumların tek başına veya başkalarıyla birlikte doğrudan veya dolaylı olarak sahip olduğu veya kontrol ettiği varlıklar ile bu varlıklar aracılığıyla elde edilen diğer varlıklar, gerçek kişi ve kurumların yaptırıma tabi varlıkları. Gerçek kişiler ve kurumlar adına veya adına yaptırım uygulanan gerçek kişi ve kuruluşların doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya başkalarıyla birlikte sahip olduğu veya kontrol ettiği kurumların varlıkları ve mali yaptırımları hedef alan uluslararası ve ulusal listeler, yayımlandığı tarihten itibaren derhal İnternet bilgi kaynağına ve bu maddede belirtilen kişilere herhangi bir uyarıda bulunmaksızın, bu internet bilgi kaynağı aracılığıyla derhal Devlet Güvenlik Teşkilatını ve mali izleme organını bilgilendirirsiniz.
