Ukrayna Merkez Bankası, “Concord” bankasını tasfiye etmeye karar verdi
1 Ağustos’ta Ukrayna’da “Concorde” bankası tasfiye edildi, bilgili Ukrayna Ulusal Bankası.
“Ukrayna Ulusal Bankası Yönetim Kurulu, JSCB Concorde’un bankacılık lisansını iptal etmeye ve 1 Ağustos 2023’ten itibaren tasfiye etmeye karar verdi. Ukrayna bankacılık sektörünün istikrarını etkilemez” denildi.
Düzenleyici, kararın “bankanın suç gelirlerinin yasallaştırılması (aklanması), terörizmin finansmanı ve silahların yayılmasının finansmanının önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesi alanındaki mevzuat gerekliliklerini sistematik olarak ihlal etmesiyle bağlantılı olarak” verildiğini açıkladı. kitlesel imha.”
NBU, son iki yılda Concorde’u çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 60,4 milyon UAH tutarında para cezasına çarptırdığını kaydetti.
“Bankanın her bir mudisi, gerçek kişiler için Mevduat Garanti Fonu’ndan, bankanın piyasadan çekilmesi işleminin başladığı günden bir önceki günün sonunda tahakkuk eden faiz dahil olmak üzere mevduatın tamamı kadar geri ödeme alacaktır. (belirli) durumlar için,” diye vurguladı NBU.
Ona göre, garanti edilen miktarın 1 Temmuz itibarıyla mevduat sahiplerine olası ödemeleri 1,1 milyar UAH’ı aşıyor.
NBU’nun bankayı tasfiye etme kararını inceleyen ajans LIGA.net Concorde’un yalnızca 1 Temmuz 2022’den 22 Ocak 2023’e kadar müşterileri düzgün bir şekilde kontrol etmeden İnternet edinme hizmetleri (plastik kartlarla gayri nakdi ödemeleri kabul etme yeteneği) üzerinde 46,47 milyar UAH tutarında işlem gerçekleştirdiğini öğrendi.
Banka, bu müşterilerin çoğunun finansal işlemlerinin “parasal bir ödül için oyun içi sanal öğeleri (kıyafetler, silahlar, kaynaklar vb.) veya oyun içi para birimlerini değiştirmek için takas platformunu ve tarayıcı oyununu kullanmaktan” oluştuğunu açıkladı. yanı sıra geri ödeme hizmeti için” .
Concord web sitesinde bildirildiyakın gelecekte bankaya geçici bir idare getirileceğini.
